SOCIÉTÉ TUNISIENNE DES MARCHÉS DE GROS S.A. LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »
ANNEE 2021
TENUE LE 22 JUIN 2022
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du
rapport général du | commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au |
31 décembre 2021, | approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration |
de l'exercice 2021. |
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2021, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
TROISIEMME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021.
Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2021 comme suit :
- 1 -
- Bénéfice net de l'Exercice 2021 : | 5.846.000,542D | |
- Résultats reportés | 596,364 D | |
1er Reliquat | 5.846.596,906 D | |
- Fonds Social (5.846.000,542DX 10%) | <584.600,054>D | |
2ème Reliquat: | 5.261.996,852 D | |
- Dividendes (13.200.000 X 0,395D) | <5.214.000,000>D | |
3ème Reliquat: | 47.996,852D | |
-Réserves extraordinaire | <47.000,000>D | |
- Report à nouveau | 996,852 D |
La distribution des bénéfices ne concernent pas les exercices antérieurs à l'année 2021.
Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2021 soit 0,395 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée équivalent à 5.214.000 Dinars. Les dividendes seront mis en paiement à compter du 26 Juillet 2022 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».
Cette résolution est approuvée par la majorité (57,33%) des actionnaires présents ou de leurs représentants.
CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2021 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
SIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2021 à Mille Deux Cent Cinquante Dinars brut (1.250,000 D) pour chaque membre du comité permanent d'audit.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
SEPTIEME RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire approuve la nomination des Messieurs :
-
Mohamed Hedi Inoubli en tant que membre du conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Madame Karima Hammami , à dater du 19 Avril 2022.
Il convient de signaler qu'il a été nommé administrateur délégué de la SOTUMAG par les membres du Conseil d'administration suite à sa réunion du 22 avril 2022. - Lotfi Messai membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Madame Nadoua Kmair Dhaou, à dater du 11 Février 2022.
- 2 -
Et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2021.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
HUITIEME RESOLUTION:
Suite à l'application des procédures d'usage (Assemblée Générale Elective), l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de monsieur Ahmed Karim Hadj ROMDHANE en tant que membre au conseil d'administration de la « SOTUMAG » représentant les petits porteurs.
Et ce, pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2024.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
NEUVIEME RESOLUTION:
En vertu de la loi n° 93 de l'année 2000 datée du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des Sociétés Commerciales et conformément à l'article 18 du statut de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2024, et ce, comme suit :
Membres du conseil d'administration | Représenté par | |
(Organisme) | ||
-L'ETAT TUNISIEN: | Mr/Mme ……………Le Président Directeur Général | |
*Ministère du Commerce et du Développement des | ||
Exportations | Mr/Mme ……………………………….. | |
*Présidence du Gouvernement | ||
*Ministère du Commerce et du Développement des | Monsieur Mohamed Hedi INOUBLI | |
Exportations | ||
*Ministère de l'Agriculture des Ressources | Monsieur Lotfi MESSAI | |
Hydrauliques et de la Pêche | ||
* Institut National de la Statistique | Monsieur Chédli BEJI | |
-L'OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE | Monsieur Sami BOUAZIZ | |
- PRIVE : | Monsieur Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI | |
*La Société « Trabelsi &Fils » | ||
*COOPMAG | Monsieur Faouzi BEN SALEM en remplacement du | |
monsieur Omar TALBI | ||
*Les Petits Porteurs | Monsieur Ahmed Karim Hadj ROMDHANE | |
- 3 - |
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
DIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir à l'Administrateur Délégué ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
- 4 -
SOTUMAG
MIN DE BIR KASSÂA
R.C. : B193791996
M.F. : 12748/E
Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2021
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
Actifs | Notes | Au 31/12/2021 | Au 31/12/2020 |
ACTIFS NON COURANTS | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 1 | 309 330 | 309 330 |
(-) Amortissements | -309 330 | -305 004 | |
0 | 4 326 | ||
Immobilisations corporelles | 2 | 40 001 978 | 39 941 016 |
(-) Amortissements | -29 173 197 | -27 988 002 | |
10 828 781 | 11 953 014 | ||
Immobilisations financières | 3 | 870 916 | 529 426 |
(-) Provisions | |||
870 916 | 529 426 | ||
Total des actifs immobilisés | 11 699 697 | 12 486 766 | |
Total des actifs non courants | 11 699 697 | 12 486 766 | |
ACTIFS COURANTS | |||
Stocks | 120 907 | 88 735 | |
(-) Provisions | -18 342 | -18 342 | |
102 565 | 70 393 | ||
Clients et comptes rattachés | 4 | 657 261 | 681 105 |
(-) Provisions | -532 930 | -546 426 | |
124 331 | 134 679 | ||
Autres actifs courants | 5 | 1 413 341 | 1 263 088 |
(-) Provisions | -33 015 | -33 995 | |
1 380 326 | 1 229 093 | ||
Placements et autres actifs financiers | 6 | 22 000 000 | 19 100 000 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 037 632 | 695 191 |
Total des actifs courants | 24 644 854 | 21 229 356 | |
Total des actifs | 36 344 551 | 33 716 122 |
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SOTUMAG - Société Tunisienne de Marchés de Gros SA published this content on 29 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 June 2022 16:30:09 UTC.
